11. In aanvulling op het bepaalde in afdeling 4.2.4 van de EBA-richtsnoeren voor de …

In aanvulling op het bepaalde in afdeling 4.2.4 van de EBA-richtsnoeren voor de nalevingsfunctionaris³ dient de AML/CFT-nalevingsfunctionaris⁴ ervoor te zorgen, als onderdeel van zijn algemene taak om gedragslijnen en procedures op te stellen om te voldoen aan de vereisten met betrekking tot cliëntenonderzoek, dat de gedragslijnen en procedures voor de acceptatie van cliënten op afstand effectief worden ingevoerd, regelmatig worden getoetst en indien nodig worden herzien.

³ Ontwerprichtsnoeren inzake gedragslijnen en procedures betreffende nalevingsbeheer en de rol en verantwoordelijkheden van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris uit hoofde van artikel 8 en hoofdstuk VI van Richtlijn (EU) 2015/849.

⁴ In overeenstemming met de evenredigheidscriteria van afdeling 4.2.2 van de richtsnoeren voor de nalevingsfunctionaris.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.