11. Zusätzlich zu den Bestimmungen in Abschnitt 4.2.4 der EBA-Leitlinien bezüglich des …

Zusätzlich zu den Bestimmungen in Abschnitt 4.2.4 der EBA-Leitlinien bezüglich des Geldwäschebeauftragten³ sollte der Geldwäschebeauftragte⁴ im Rahmen seiner allgemeinen Pflicht zur Ausarbeitung von Strategien und Verfahren für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden sicherstellen, dass die Strategien und Verfahren für den Fern-Kundenannahmeprozess wirksam umgesetzt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls geändert werden.

³ Entwurf der Leitlinien zu Strategien und Verfahren in Bezug auf das Compliance-Management und die Rolle und Zuständigkeiten des Geldwäschebeauftragten gemäß Artikel 8 und Kapitel VI der Richtlinie (EU) 2015/849.

⁴ Im Einklang mit den Kriterien der Verhältnismäßigkeit in Abschnitt 4.2.2 der Leitlinien bezüglich des Geldwäschebeauftragten.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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