11. Az EBH a megfelelési tisztviselőkre vonatkozó iránymutatásainak 4.2.4 szakaszában foglalt …

Az EBH a megfelelési tisztviselőkre vonatkozó iránymutatásainak³ 4.2.4 szakaszában foglalt rendelkezéseken túlm enően az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek⁴ – az ügyfél - átvilágítási követelményeknek való megfelelést szolgáló politikák és eljárások kidolgozására vonatkozó általános feladata részeként – gondoskodnia kell arról , hogy az ügyfelek távoli befogadására vo natkozó szabályokat és eljárásokat hatékonyan hajtsák végre, rendszeresen felülvizsgálják és szükség esetén módosítsák.

³ Iránymutatás-tervezet a jogszabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos politikákról és eljárásokról, valamint az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikke és VI. fejezete szerinti AMF/CFT megfelelési tisztviselő szerepéről és felelősségi köréről

⁴ A megfelelési tisztviselőre vonatkozó iránymutatások 4.2.2 sza kaszában meghatározott arányossági kritériumoknak megfelelően

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.