11. Kromě ustanovení uvedených v oddíle 4.2.4 obecných pokynů orgánu EBA ke kontrolorovi dodržování …

Kromě ustanovení uvedených v oddíle 4.2.4 obecných pokynů orgánu EBA ke kontrolorovi dodržování předpisů³ by měl kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu⁴ v rámci své obecné povinnosti vypracovat zásady a postupy pro splnění požadavků hloubkové kontroly klienta zajistit, aby byly zásady a postupy pro onboarding klientů na dálku účinně prováděny, pravidelně přezkoumávány a v případě potřeby měněny.

³ Návrh obecných pokynů k zásadám a postupům v souvislosti s kontrolou dodržování předpisů a úlohou a povinnostmi kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu podle článku 8 a kapitoly VI směrnice (EU) 2015/849.

⁴ V souladu s kritérii proporcionality stanovenými v oddíle 4.2.2 obecných pokynů ke kontrolorovi dodržování předpisů.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.