11. Além das disposições estabelecidas na secção 4.2.4 das Orientações da EBA relativas ao …

Além das disposições estabelecidas na secção 4.2.4 das Orientações da EBA relativas ao responsável pela conformidade³ , o Responsável pela Conformidade ABC/CFT⁴ deve, no âmbito do seu dever geral de elaborar políticas e procedimentos aplicáveis ao cumprimento das obrigações de CDD, assegurar que as políticas e os procedimentos de integração de clientes à distância são aplicados de forma eficaz, revistos regularmente e alterados sempre que necessário.

³ Projeto de orientações relativas às políticas e procedimentos em matéria de gestão da conformidade e ao papel e responsabilidades do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT nos termos do artigo 8.º e do capítulo VI da Diretiva (UE) 2015/849

⁴ Em conformidade com os critérios de proporcionalidade estabelecidos na secção 4.2.2 das orientações para o responsável pela conformidade

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.