19. ДПУ следва да посочват в своите политики и процедури: а) какво представлява кратък срок за …

ДПУ следва да посочват в своите политики и процедури:

а) какво представлява кратък срок за различните видове преводи; ДПУ следва да определят този срок по начин, който е съизмерим с риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, на който е изложена тяхната дейност, въз основа на извършените от тях оценки на риска в съответствие с Насоките на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ⁵ ;
б) как ще идентифицират опитите за заобикаляне на прага или избягване на установяването на свързани преводи; и
в) всякакви други сценарии, които също биха могли да доведат до свързани трансакции.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Преглед

Наименование	Регулация

Изисквания
Източник	Изискване

Стандарти
Източник	Изискване

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.