19. PSP trebuie să stabilească în mod clar, în politicile și procedurile lor, a) ce reprezintă un …

PSP trebuie să stabilească în mod clar, în politicile și procedurile lor,

a) ce reprezintă un termen scurt pentru diferite tipuri de transferuri; PSP trebuie să stabilească acest termen în mod proporțional cu riscul de SB/FT la care este expusă activitatea lor, pe baza evaluărilor riscurilor pe care le - au efectuat conform Ghidului ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului⁵ ;
b) cum vor identifica încercările de eludare a pragului sau de sustragere de la detectare; și
c) orice alte scenarii care ar putea da naștere, de asemenea, la tranzacții care au o legătură între ele.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Prezentare generală

Titlu	Reglementare

Cerințe
Sursă	Cerință

Standarde
Sursă	Cerință

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.