19. Los PSP establecerán en sus políticas y procedimientos: a) qué constituye un breve período de …

Los PSP establecerán en sus políticas y procedimientos:

• a) qué constituye un breve período de tiempo para los distintos tipos de transferencias; los PSP determinarán este período de manera acorde con el riesgo de BC/FT al que está expuesto su negocio, sobre la base de las evaluaciones de riesgos que hayan llevado a cabo de conformidad con las Directrices de la ABE sobre factores de riesgo de BC/FT⁵ ;
• b) cómo identificarán los intentos de eludir el umbral o evitar la detección; y
• c) cualquier otro escenario que también pudiera dar lugar a transacciones vinculadas.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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