19. Betaltjänstleverantörer bör i sina strategier och förfaranden ange följande: a) Vad som utgör …

Betaltjänstleverantörer bör i sina strategier och förfaranden ange följande:

• a) Vad som utgör en kort tidsperiod för olika typer av överföringar. Betaltjänstleverantörerna bör fastställa denna tidsram på ett sätt som står i proportion till den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som deras verksamhet är exponerad för, baserat på de riskbedömningar de har utfört i enlighet med EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism⁵ .
• b) Hur de ska kunna identifiera försök att överskrida tröskeln eller undvika upptäckt.
• c) Eventuella andra scenarier som också kan ge upphov till sammankopplade transaktioner.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.