19. Fil - politiki u l - proċeduri tagħhom, il - PSP jenħtieġ li jistabbilixxu: a) x’jikkostitwixxi …

Fil - politiki u l - proċeduri tagħhom, il - PSP jenħtieġ li jistabbilixxu:

• a) x’jikkostitwixxi perjodu ta’ żmien qasir għal tipi differenti ta’ trasferimenti; il - PSP jenħtieġ li jiddeterminaw dan il - perjodu ta’ żmien b’mod li jkun proporzjonali mar -riskju ta’ ML/TF li n - negozju tagħhom ikun espost għalih, abbażi tal - valutazzjonijiet tar-riskju li jkunu wettqu f’konformità mal -Linji Gwida tal-EBA dwar il- Fatturi tar -Riskju ta’ ML/TF⁵ ;
• b) il- mod kif se jidentifikaw tentattivi biex jevitaw il - livell limitu jew jevadu d - detezzjoni; u
• c) kwalunkwe xenarju ieħor li jista’ jwassal ukoll għal tranżazzjonijiet konnessi.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.