19. PSP sollten in ihren Strategien und Verfahren Folgendes klar darlegen: a) was ein kurzer …

PSP sollten in ihren Strategien und Verfahren Folgendes klar darlegen:

• a) was ein kurzer Zeitrahmen für verschiedene Arten von Transfers ist; die PSP sollten diesen Zeitrahmen in einer Weise festlegen, die dem GW-/TF-Risiko, dem ihre Geschäfte ausgesetzt sind, angemessen ist, und zwar auf der Grundlage der Risikobewertungen, die sie im Einklang mit den Leitlinien der EBA zu Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchgeführt haben⁵ ;
• b) wie sie Versuche ermitteln, den Schwellenwert zu umgehen oder sich der Aufdeckung zu entziehen, und
• c) alle anderen Szenarien, die ebenfalls zu verbundenen Transaktionen führen könnten.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.