19. Nelle loro politiche e procedure, i PSP dovrebbero indicare: a) cosa s’intenda per breve lasso …

Nelle loro politiche e procedure, i PSP dovrebbero indicare:

• a) cosa s’intenda per breve lasso di tempo per le diverse tipologie di trasferimenti; i PSP dovrebbero determinare tale lasso di tempo in modo commisurato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta la loro attività, sulla base delle valutazioni del rischio che hanno effettuato in linea con gli Orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (⁵ );
• b) come individueranno i tentativi di aggirare la soglia o di eludere il rilevamento; e
• c) qualsiasi altro scenario che possa altresì dar luogo a operazioni collegate.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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