+19. PSP'er bør i deres politikker og procedurer klart angive: a) hvad der udgør en kort tidsramme …
|
19. PSP'er bør i deres politikker og procedurer klart angive: a) hvad der udgør en kort tidsramme …
PSP'er bør i deres politikker og procedurer klart angive: - a) hvad der udgør en kort tidsramme for forskellige typer af overførsler. PSP'er bør fastsætte denne tidsramme på en måde, der står i et rimeligt forhold til den ML/TF-risiko, som deres virksomhed er eksponeret for, på grundlag af de risikovurderinger, de har foretaget i overensstemmelse med EBA's retningslinjer vedrørende ML/TF-risikofaktorer5
- b) hvordan de vil konstatere forsøg på at omgå tærsklen eller undgå afsløring
- c) eventuelle andre scenarier, der også kan give anledning til indbyrdes forbundne transaktioner.
5 EBA/CP/2023/11.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|