19. Poskytovatelia platobných služieb majú vo svojich politikách a postupoch jasne určiť: a) čo …

Poskytovatelia platobných služieb majú vo svojich politikách a postupoch jasne určiť:

• a) čo predstavuje krátky časový rámec pre rôzne druhy prevodov; poskytovatelia platobných služieb majú tento časový rámec určiť spôsobom, ktorý zohľadňuje riziko ML/TF, ktorému je ich obchodná činnosť vystavená, a to na základe posúdení rizík, ktoré vykonali v súlade s usmerneniami EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu⁵ ;
• b) ako budú identifikovať pokusy o obídenie prahovej hodnoty alebo vyhýbanie sa odhaleniu; a
• c) akékoľvek iné scenáre, ktoré by mohli viesť aj k prepojeným transakciám.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.