19. Dostawcy usług płatniczych powinni jasno określić w swoich politykach i procedurach: a) co …

Dostawcy usług płatniczych powinni jasno określić w swoich politykach i procedurach:

a) co stanowi krótki czas dla różnych rodzajów transferów; dostawcy usług płatniczych powinni określić te ramy czasowe w sposób proporcjonalny względem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na które to ryzyko narażona jest ich działalność, kierując się ocenami ryzyka, które to oceny przeprowadzili zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu⁵ ;
b) w jaki sposób będą identyfikować próby obejścia progu lub uniknięcia wykrycia; oraz
c) wszelkie inne scenariusze, które mogą również powodować wystąpienie transakcji powiązanych.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Przegląd

Tytuł	Regulacja

Wymagania
Źródło	Wymaganie

Normy
Źródło	Wymaganie

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.