19. PSP savā politikā un procedūrās būtu skaidri jānorāda: a) to, kas ir īss laika posms dažādiem …

PSP savā politikā un procedūrās būtu skaidri jānorāda:

• a) to, kas ir īss laika posms dažādiem pārvedumu veidiem; PSP šis laika posms jānosaka tā, lai tas būtu samērojams ar ML/TF risku, kam pakļauta to uzņēmējdarbība, pamatojoties uz riska novērtējumu, ko tie veikuši saskaņā ar EBI ML/TF riska faktoru pamatnostādnēm⁴ ;
• b) kā tie identificēs mēģinājumus apiet robežvērtības vai izvairīties no atklāšanas; un
• c) jebkādi citi scenāriji, kas arī var veicināt saistītus darījumus.

⁴ EBA/CP/2023/11.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.