19. Maksupalveluntarjoajan on esitettävä toimintaperiaatteissaan ja menettelytavoissaan a) mikä on …

Maksupalveluntarjoajan on esitettävä toimintaperiaatteissaan ja menettelytavoissaan

• a) mikä on lyhyt aika erityyppisille siirroille; PSP:ien on määriteltävä lyhyt aika oikeasuhteisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiin, jolle niiden liiketoiminta altistuu sellaisten riskinarviointien perusteella, jotka ne ovat tehneet EPV:n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevien ohjeiden mukaisesti⁵
• b) miten ne tunnistavat yritykset kiertää kynnysarvo tai havaitseminen
• c) kaikki muut tapahtumakulut, jotka voivat myös johtaa kytköksissä oleviin liiketoimiin.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.