19. A pénzforgalmi szolgáltatóknak szabályzataikban és eljárásaikban meg kell határozniuk a …

A pénzforgalmi szolgáltatóknak szabályzataikban és eljárásaikban meg kell határozniuk a következőket:

• a) mi minősül rövid időnek a különböző típusú átutalások esetében; a pénzforgalmi szolgáltatóknak ezt az időkeretet úgy kell meghatározniuk, hogy az megfeleljen annak a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatnak, amelynek az üzleti tevékenységük ki van téve, az EBH pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásaival⁵ összhangban elvégzett kockázatértékelések alapján;
• b) hogyan fogják azonosítani a küszöbérték megkerülésére vagy az észlelés elkerülésére irányuló kísérleteket; és
• c) bármely más forgatókönyv, amely szintén egymással összeköthető ügyleteket eredményezhet.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.