+19. In hun beleid en procedures dienen BDA’s vast te stellen: a) wat als een “kort tijdsbestek” …
|
19. In hun beleid en procedures dienen BDA’s vast te stellen: a) wat als een “kort tijdsbestek” …
In hun beleid en procedures dienen BDA’s vast te stellen: - a) wat als een “kort tijdsbestek” wordt beschouwd voor verschillende soorten overmakingen, in verhouding tot het ML/TF-risico waaraan de activiteit van de BDA is blootgesteld op basis van de risicobeoordelingen die deze aanbieder heeft uitgevoerd in overeenstemming met de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren5 ;
- b) hoe zij pogingen zullen herkennen om de drempel te omzeilen of aan opsporing te ontsnappen, en
- c) welke andere scenario’s ook aanleiding kunnen geven tot met elkaar in verband staande transacties.
5 EBA/CP/2023/11.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|