19. Makseteenused pakkujad peaksid oma põhimõtetes ja menetlustes selgelt määratlema: a) mis on …

Makseteenused pakkujad peaksid oma põhimõtetes ja menetlustes selgelt määratlema:

• a) mis on lühike ajavahemik eri liiki ülekannete korral; makseteenuse pakkujad peaksid kehtestama selle ajavahemiku viisil, mis on vastavuses nende tegevusele avalduva rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga, tuginedes riskihindamistele, mille nad on teinud kooskõlas EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunistega⁵ ;
• b) kuidas nad teevad kindlaks piirmäärast kõrvalehoidmise või avastamise vältimise katsed; ja
• c) muud stsenaariumid, mis võivad samuti põhjustada seotud tehinguid.

⁵ EBA/CP/2023/11.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.