+24. Оценката, посочена в точка 22, следва да се основава на достатъчно разнообразен набор от …

24. Оценката, посочена в точка 22, следва да се основава на достатъчно разнообразен набор от …

Оценката, посочена в точка 22, следва да се основава на достатъчно разнообразен набор от източници на информация, включително най - малко следното:

  • а. информация, получена като част от прилагането на мерките за комплексна проверка на клиента на финансовата институция, в съответствие с разпоредбите на член 13 от Директива (ЕС) 2015/849;
  • б. информация от международни органи, правителство, национални компетентни органи, включително надзорни органи в областта на борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма, звена за финансово разузнаване (ЗФР) и правоприлагащи органи (ПО), например актуални типологии за заобикаляне на ограничителните мерки;
  • в. информация от достоверни и надеждни публични източници, например доклади във вестници и други медии с добра репутация;
  • г. информация от достоверни и надеждни търговски организации, например доклади за риска;
  • д. когато има такава информация, анализ на предишни сигнали за ограничителни мерки относно действителни положителни и фалшиви положителни съвпадения, за да се определят ситуациите, в които е най - вероятно да се появят действителни положителни съвпадения.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.