24. 22. punktā minētā novērtējuma pamatā ir jābūt pietiekami daudzveidīgam informācijas avotu …

22. punktā minētā novērtējuma pamatā ir jābūt pietiekami daudzveidīgam informācijas avotu klāstam, tostarp vismaz šādai informācijai:

a. informācijai, kas iegūta, finanšu iestādei piemērojot klienta izpētes pasākumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 13. panta noteikumiem;
b. starptautisko iestāžu, valdības, valsts kompetento iestāžu, tostarp NILL/TFN uzraudzības iestāžu, finanšu ziņu vākšanas vienību (FIU) un tiesībaizsardzības iestāžu (TAI) informācijai, piemēram, jaunākajā m tipoloģijām par ierobežojošo pasākumu apiešanu;
c. ticamu un uzticamu publisku avotu informācijai, piemēram, ziņām atzītos laikrakstos un citos atzītos plašsaziņas līdzekļos;
d. ticamu un uzticamu komercorganizāciju informācijai, piemēram, risku ziņojumi em ;
e. ja tā ir pieejama, iepriekšējo ierobežojošo pasākumu brīdinājumu analīzei attiecībā uz patiesi pozitīvām un viltus pozitīvām sakritībām, lai noteiktu situācijas, kurās visdrīzāk var rasties patiesi pozitīvas sakritības.

1. Pārskats

Nosaukums	Regulējums

Prasības
Avots	Prasība

Standarti
Avots	Prasība

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.