24. Ocena, o której mowa w pkt 22, powinna opierać się na wystarczająco zróżnicowanych źródłach …

Ocena, o której mowa w pkt 22, powinna opierać się na wystarczająco zróżnicowanych źródłach informacji, w tym co najmniej następujących:

a. informacje uzyskane w ramach stosowania przez instytucję finansową środków należytej staranności wobec klienta, zgodnie z przepisami art. 13 dyrektywy (UE) 2015/849;
b. informacje od organów międzynarodowych, rządów, właściwych organów krajowych, w tym organów nadzoru AML/CFT, jednostek analityki finansowej (FIU) oraz organów ścigania, takie jak aktualne typologie obchodzenia środków ograniczających;
c. informacje z wiarygodnych i rzetelnych źródeł otwartych, takich jak raporty z wiarygodnych gazet i innych wiarygodnych mediów; EBA Regular Use
d. informacje od wiarygodnych i rzetelnych organizacji handlowych, takie jak sprawozdania z oceny ryzyka;
e. w miarę możliwości, analiza wcześniejszych ostrzeżeń o środkach ograniczających dotyczących potwierdzonych dopasowań i fałszywie pozytywnych dopasowań w celu zidentyfikowania sytuacji, w których występowanie potwierdzonych dopasowań jest najbardziej prawdopodobne.

1. Przegląd

Tytuł	Regulacja

Wymagania
Źródło	Wymaganie

Normy
Źródło	Wymaganie

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.