24. Procjena iz stavka 22. trebala bi se temeljiti na dovoljno raznolikom rasponu izvora …

Procjena iz stavka 22. trebala bi se temeljiti na dovoljno raznolikom rasponu izvora informacija, uključujući barem sljedeće:

a. informacije dobivene u okviru primjene mjera dubinske analize stranke financijske institucije, u skladu s odredbama članka 13. Direktive (EU) 2015/849
b. informacije međunarodnih tijela, vlade, nacionalnih nadležnih tijela, uključujući nadzorna tijela za SPNFT, financijsko -obavještajne jedinice (FOJ-evi) i tijela za izvršavanje zakonodavstva, kao što su ažurirane tipologije o zaobilaženju mjera ograničavanj a
c. informacije iz vjerodostojnih i pouzdanih otvorenih izvora, kao što su izvješća objavljena u uglednim novinama i drugim uglednim medijskim kućama
d. informacije iz vjerodostojnih i pouzdanih komercijalnih organizacija, kao što su izvješća
o rizicima
e. ako je to dostupno, analizu prethodnih upozorenja o mjerama ograničavanja u pogledu stvarno pozitivnih i lažno pozitivnih podudaranja kako bi se utvrdile situacije u kojima će najvjerojatnije doći do stvarno pozitivnih podudaranja.

1. Pregled

Naslov	Regulativa

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

Standardi
Izvor	Zahtjev

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.