+24. Il- valutazzjoni msemmija fil - paragrafu 22 għandha tkun ibbażata fuq firxa suffiċjentement …

24. Il- valutazzjoni msemmija fil - paragrafu 22 għandha tkun ibbażata fuq firxa suffiċjentement …

Il- valutazzjoni msemmija fil - paragrafu 22 għandha tkun ibbażata fuq firxa suffiċjentement diversa ta’ sorsi ta’ informazzjoni, inklużi mill - inqas dawn li ġejjin:

  • a. informazzjoni miksuba bħala parti mill - applikazzjoni tal - miżuri ta’ diliġenza dovuta tal - klijenti tal - istituzzjoni finanzjarja, f’konformità mad - dispożizzjonijiet tal -Artikolu 13 tad-Direttiva (UE) 2015/849;
  • b. informazzjoni minn korpi internazzjonali, il - gvern, l - awtoritajiet nazzjonali kompetenti inklużi s - superviżuri fil - qasam tal -AML/CFT, l- unitajiet tal - intelligence finanzjarja (FIUs) u l- awtoritajiet tal - infurzar tal - liġi (LEAs), bħal tipoloġiji aġġornati dwar iċ - ċirkomvenzjoni tal- miżuri restrittivi;
  • c. informazzjoni minn sorsi miftuħa kredibbli u affidabbli, bħal rapporti f’gazzetti ta’ reputazzjoni tajba u mezzi tal - media oħra ta’ reputazzjoni tajba;
  • d. informazzjoni minn organizzazzjonijiet kummerċjali kredibbli u affidabbli, bħal rapporti ta’ riskju;
  • e. fejn dan ikun disponibbli, analiżi ta’ allerti preċedenti tal - miżuri restrittivi fir - rigward ta’ konkordanzi pożittivi veri u konkordanzi pożittivi foloz sabiex jiġu identifikati sitwazzjonijiet fejn huwa l - aktar probabbli li jseħħu konkordanzi pożittivi v eri.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.