24. A 22. bekezdésben említett értékelésnek kellően változatos információforrásokon kell alapulnia …

A 22. bekezdésben említett értékelésnek kellően változatos információforrásokon kell alapulnia, beleértve legalább a következőket:

a. a pénzügyi intézmény ügyfél -átvilágítási intézkedéseinek alkalmazása keretében szerzett információk, az (EU) 2015/849 irányelv 13. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően;
b. nemzetközi szervektől, kormánytól, illetékes nemzeti hatóságoktó, - köztük a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságoktól - , pénzügyi információs egységektől és bűnüldöző hatóságoktól származó információk, például a korlátozó intézkedések megkerülésére vonatkozó naprakész tipológiák;
c. hiteles és megbízható nyílt forrásokból származó információk, például neves újságokban és más elismert médiaorgánumokban megjelent beszámolók;
d. hiteles és megbízható kereskedelmi szervezetektől származó információk, például kockázati jelentések;
e. amennyiben ez rendelkezésre áll, a korábbi korlátozó intézkedésekre vonatkozó figyelmeztető jelzések elemzése a valódi pozitív és hamis pozitív egyezésekre vonatkozóan annak érdekében, hogy azonosítani lehessen azokat a helyzeteket, amelyekben a legnagyobb valószínűséggel valódi pozitív találatok fordulnak elő.

1. Áttekintés

Megnevezés	Szabályozás

Követelmények
Forrás	Követelmény

Szabványok
Forrás	Követelmény

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.