24. Ocena iz odstavka 22 bi morala temeljiti na dovolj raznolikem naboru virov informacij, ki …

Ocena iz odstavka 22 bi morala temeljiti na dovolj raznolikem naboru virov informacij, ki vključujejo vsaj naslednje:

a. informacije, pridobljene v okviru uporabe ukrepov skrbnega preverjanja strank v finančni instituciji, v skladu z določbami člena 13 Direktive (EU) 2015/849;
b. informacije mednarodnih organov, vlade, pristojnih nacionalnih organov, vključno z nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma, finančnoobveščevalnimi enotami in organi kazenskega pregona, kot so najnovejše tipologije izogibanja omejevalnim ukrepom;
c. informacije iz verodostojnih in zanesljivih odprtih virov, kot so poročila v uglednih časopisih in drugih uglednih medijih;
d. informacije verodostojnih in zanesljivih komercialnih organizacij, kot so poročila o tveganjih;
e. če je na voljo, analizo opozoril o prejšnjih omejevalnih ukrepih v zvezi z resnično pozitivnimi in lažno pozitivnimi ujemanji, da se prepoznajo položaji, v katerih so resnično pozitivna ujemanja najverjetnejša.

1. Pregled

Naslov	Regulativa

Zahteve
Vir	Zahteva

Standardi
Vir	Zahteva

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.