+24. 22 punkte nurodytas vertinimas turėtų būti grindžiamas pakankamai įvairiais informacijos …

24. 22 punkte nurodytas vertinimas turėtų būti grindžiamas pakankamai įvairiais informacijos …

22 punkte nurodytas vertinimas turėtų būti grindžiamas pakankamai įvairiais informacijos šaltiniais, įskaitant bent šiuos:

  • a. informaciją, gautą taikant finansų įstaigos deramo klientų tikrinimo priemones, laikantis Direktyvos (ES) 2015/849 13 straipsnio nuostatų;
  • b. tarptautinių įstaigų, valdžios institucijų, nacionalinių kompetentingų institucijų, įskaitant už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingas priežiūros institucijas, finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) ir teisėsaugos institucijų teikiamą informaciją, pavyzdžiui, informaciją apie naujausius ribojamųjų priemonių apėjimo būdus;
  • c. iš pripažintų ir patikimų atvirų šaltinių gautą informaciją, pavyzdžiui, pranešimus geros reputacijos laikraščiuose ir kituose geros reputacijos žiniasklaidos kanaluose;
  • d. pripažintų ir patikimų komercinių organizacijų teikiamą informaciją, pvz., rizikos ataskaitose;
  • e. jei įmanoma, ankstesnių ribojamųjų priemonių įspėjimų, pranešančių apie pasitvirtinusius teigiamus ir nepasitvirtinusius teigiamus atitikmenis, analizę, siekiant nustatyti, kokiais atvejais pasitvirtinusių teigiamų atitikmenų tikimybė būna didžiausia.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.