24. Den vurdering, der henvises til i punkt 22, bør være baseret på en tilstrækkelig bred vifte af …

Den vurdering, der henvises til i punkt 22, bør være baseret på en tilstrækkelig bred vifte af informationskilder, herunder mindst følgende:

a. information indhentet som led i anvendelsen af det finansielle instituts kundekendskabsforanstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 13 i direktiv (EU) 2015/849
b. information fra internationale organer, offentlige myndigheder, nationale kompetente myndigheder, herunder AML/CFT-tilsynsmyndigheder, finansielle efterretningsenheder og retshåndhævende myndigheder, f.eks. ajourførte typologier inden for omgåelse af restriktive foranstaltninger
c. information fra troværdige og pålidelige åbne kilder, f.eks. rapporter i velrenommerede aviser og andre velrenommerede medieforetagender
d. information fra troværdige og pålidelige kommercielle organisationer, f.eks. risikorapporter
e. hvis en sådan er tilgængelig, en analyse af tidligere varsler om restriktive foranstaltninger vedrørende sande positive og falske positive match med henblik på at identificere situationer, hvor der med størst sandsynlighed vil opstå sande positive match.

1. Oversigt

Titel	Regulering

Krav
Kilde	Krav

Standarder
Kilde	Krav

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.