24. Punktis 22 viidatud hindamine peaks põhinema piisavalt mitmekesistel teabeallikatel, sealhulgas …

Punktis 22 viidatud hindamine peaks põhinema piisavalt mitmekesistel teabeallikatel, sealhulgas vähemalt järgmistel:

• a. teave, mis on saadud finantseerimisasutuse kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete kohaldamise raames kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 13 sätetega;
• b. rahvusvahelistelt organitelt, valitsustelt, riiklikelt pädevatelt asutustelt, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustelt, rahapesu andmebüroodelt ja õiguskaitseasutustelt saadud teave, näiteks ajakohased tüpoloogiad seoses piiravatest meetmetest kõrvalehoidmisega;
• c. usutavatest ja usaldusväärsetest avalikest allikatest saadud teave, näiteks teated mainekates ajalehtedes ja muudes usaldusväärsetes meediaväljaannetes;
• d. usutavatelt ja usaldusväärsetelt kaubandusorganisatsioonidelt saadud teave, näiteks riskiaruanded
• e. kui kättesaadav, siis varasemate piiravate meetmete hoiatusteadete analüüs tõeste positiivsete ja valepositiivsete vastete kohta, et tuvastada olukorrad, kus tõesed positiivsed vasted on kõige tõenäolisemad.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.