24. Posouzení uvedené v odstavci 22 by mělo být založeno na dostatečně různorodé škále zdrojů …

Posouzení uvedené v odstavci 22 by mělo být založeno na dostatečně různorodé škále zdrojů informací, včetně alespoň těchto:

a. informace získané v rámci uplatňování opatření hloubkové kontroly klienta finanční instituce v souladu s ustanoveními článku 13 směrnice (EU) 2015/849;
b. informace od mezinárodních subjektů, vlády, příslušných vnitrostátních orgánů, včetně orgánů dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, finančních zpravodajských jednotek a orgánů činných v trestním řízení, jako jsou aktuální typologie
o obcházení omezujících opatření;
c. informace z věrohodných a spolehlivých volně přístupných zdrojů, jako jsou zprávy v důvěryhodných novinách a jiných důvěryhodných sdělovacích prostředcích;
d. informace od věrohodných a spolehlivých komerčních organizací, například zprávy
o rizicích;
e. je -li k dispozici, analýza předchozích výstrah souvisejících s omezujícími opatřeními, pokud jde o skutečné a falešné pozitivní shody, s cílem určit situace, kdy se nejpravděpodobněji vyskytnou skutečné pozitivní shody.

1. Přehled

Název	Regulace

Požadavky
Zdroj	Požadavek

Standardy
Zdroj	Požadavek

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.