238. Компетентните органи следва да имат предвид, че всяка институция може да бъде изложена на риск …

Компетентните органи следва да имат предвид, че всяка институция може да бъде изложена на риск от ИП/ФТ, независимо от нейния размер или финансова стабилност. Поради това следва да се обръща достатъчно внимание и на институции, които се възприемат като финансово стабилни и може да имат добра репутация, като се има предвид, че тези институции могат да бъдат специално обект за целите на ИП/ФТ. Следва да се обърне внимание и на институции, които много успешно привличат нови клиенти/разширяват пазарния си дял — особено посредством използване на нетрадиционни канали за дистрибуция — тъй като това може да бъде свързано със слаб контрол на комплексната проверка на клиента на етапа, когато той става клиент на институцията за първи път.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.