238. Le autorità competenti dovrebbero tenere presente che ogni ente può essere esposto a questo …

Le autorità competenti dovrebbero tenere presente che ogni ente può essere esposto a questo rischio, indipendentemente dalle sue dimensioni e dalla sua solidità finanziaria. Pertanto, dovrebbe essere prestata sufficiente attenzione anche agli enti che sono considerati finanziariamente solidi e godono di una buona reputazione, poiché potrebbero costituire un obiettivo specifico per scopi di ML/TF. Si dovrebbe inoltre prestare attenzione agli enti che sono particolarmente abili nell’attirare nuovi clienti / espandere la propria quota di mercato, soprattutto se non si avvalgono di canali di distribuzione tradizionali, poiché ciò potrebbe essere dovuto alla debolezza dei controlli di adeguata verifica dei clienti in fase di acquisizione.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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