238. L-awtoritajiet kompetenti għandhom iżommu f’moħħhom li kwalunkwe istituzzjoni tista’ tkun …

L-awtoritajiet kompetenti għandhom iżommu f’moħħhom li kwalunkwe istituzzjoni tista’ tkun esposta għar-riskju tal-ML/TF irrispettivament mid-daqs jew mis-solidità finanzjarja tal-istituzzjoni. Għalhekk, għandha tingħata wkoll attenzjoni suffiċjenti lill-istituzzjonijiet li huma meqjusa li huma finanzjarjament sodi u li jista’ jkollhom reputazzjoni tajba minħabba li dawn l-istituzzjonijiet jistgħu jkunu mmirati speċifikament għall-finijiet tal-ML/TF. Għandha tingħata attenzjoni wkoll lill-istituzzjonijiet li huma ta’ suċċess kbir fl-attirar ta’ klijenti ġodda/espansjoni tas-sehem mis-suq – speċjalment bl-użu ta’ kanali ta’ distribuzzjoni mhux tradizzjonali – peress li dan jista’ jkun relatat ma’ kontrolli dgħajfa tad-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti fil-fażi tal-onboarding.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.