238. Las autoridades competentes tendrán en cuenta que cualquier entidad puede estar expuesta al …

Las autoridades competentes tendrán en cuenta que cualquier entidad puede estar expuesta al riesgo de BC/FT, independientemente de su tamaño o de su solidez financiera. Por lo tanto, también se prestará suficiente atención a las entidades que se perciben como sólidas desde el punto de vista financiero y que pueden tener una buena reputación, dado que estas entidades podrían ser objetivo específico del BC/FT. También se prestará atención a las entidades que tienen mucho éxito a la hora de atraer nuevos clientes o de aumentar la cuota de mercado, especialmente mediante el uso de canales de distribución no tradicionales, ya que esto podría estar relacionado con la debilidad de los controles de diligencia debida de clientes en la fase de alta.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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