238. Les autorités compétentes devraient garder à l’esprit le fait que tout établissement peut être …

Les autorités compétentes devraient garder à l’esprit le fait que tout établissement peut être exposé au BC/FT, quelle que soit la taille ou la solidité financière de l’établissement. Dès lors, il convient de porter une attention suffisante aux établissements qui sont perçus comme solides sur le plan financier et qui pourront avoir une bonne réputation compte tenu du fait que ces établissements pourraient être particulièrement ciblés à des fins de BC/FT. Il convient également de porter attention aux établissements qui savent très bien attirer de nouveaux clients/étendre leur part de marché — notamment en utilisant des canaux de distribution non traditionnels — puisque ceci pourrait être lié à une insuffisance des contrôles de vigilance à l’égard de la clientèle lors de la phase d’entrée en relation.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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