238. Nadležna tijela trebaju imati na umu da svaka institucija može biti izložena riziku od pranja …

Nadležna tijela trebaju imati na umu da svaka institucija može biti izložena riziku od pranja novca i financiranja terorizma bez obzira na njezinu veličinu ili financijsku stabilnost. Stoga trebaju posvetiti dovoljno pozornosti i institucijama za koje se smatra da su financijski stabilne i koje možda imaju dobar ugled s obzirom na to da bi upravo na te institucije mogle biti usmjerene aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma. Pozornost bi trebalo posvetiti i institucijama koje su vrlo uspješne u privlačenju novih klijenata / širenju tržišnog udjela, posebno upotrebom netradicionalnih kanala distribucije, budući da bi to moglo biti povezano sa slabim kontrolama postupka dubinske analize klijenata u početnoj fazi poslovnog odnosa.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.