238. Příslušné orgány by měly mít na paměti, že jakákoli instituce může být vystavena riziku praní …

Příslušné orgány by měly mít na paměti, že jakákoli instituce může být vystavena riziku praní peněz a financování terorismu bez ohledu na její velikost nebo finanční zdraví. Dostatečná pozornost by proto měla být věnována také institucím, které jsou vnímány jako finančně zdravé a mohou mít dobrou pověst, jelikož tyto instituce mohou být konkrétním cílem pro účely praní peněz a financování terorismu. Pozornost by měla být věnována také institucím, které jsou velmi úspěšné při získávání nových zákazníků / rozšiřování tržního podílu – zejména prostřednictvím netradičních distribučních kanálů – , jelikož by to mohlo souviset s nedostatečnými hloubkovými kontrolami zákazníků ve fázi jejich získávání.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.