238. Pristojni organi bi morali upoštevati, da je lahko tveganju PD/FT izpostavljena vsaka …

Pristojni organi bi morali upoštevati, da je lahko tveganju PD/FT izpostavljena vsaka institucija, ne glede na njeno velikost ali finančno trdnost. Zato bi bilo treba zadostno pozornost nameniti tudi institucijam, za katere se šteje, da so finančno trdne in imajo morda dober poslovni ugled, saj se lahko te institucije poskuša izrecno izkoristiti za namene PD/FT. Pozornost bi bilo treba nameniti tudi institucijam, ki so zelo uspešne pri pridobivanju novih strank/povečevanju tržnega deleža – zlasti z uporabo netradicionalnih distribucijskih kanalov –, saj bi to lahko bilo povezano s šibkimi kontrolami skrbnega preverjanja strank v fazi vstopanja.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.