238. Pädevad asutused peaksid meeles pidama, et mis tahes finantsinstitutsioon võib olla avatud …

Pädevad asutused peaksid meeles pidama, et mis tahes finantsinstitutsioon võib olla avatud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskile, olenemata finantsinstitutsiooni suurusest või rahalisest usaldusväärsusest. Seetõttu tuleks piisavalt tähelepanu pöörata ka finantsinstitutsioonidele, mida peetakse rahaliselt usaldusväärseks ja millel võib olla hea maine, arvestades, et just neid finantsinstitutsioone võidakse ära kasutada rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil. Tähelepanu tuleks pöörata ka finantsinstitutsioonidele, mis on väga edukad uute klientide ligimeelitamisel või turuosa suurendamisel – eelkõige mittetraditsioonilisi turustuskanaleid kasutades –, kuna see võib olla seotud kliendi suhtes rakendatavate nõrkade hoolsusmeetmetega kliendisuhte loomise etapis.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.