238. Die zuständigen Behörden sollten dabei beachten, dass unabhängig von der Größe oder …

Die zuständigen Behörden sollten dabei beachten, dass unabhängig von der Größe oder finanziellen Solidität jedes Institut Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgesetzt sein kann. Deshalb ist Instituten, die als finanziell solide wahrgenommen werden und eine gute Reputation haben, ausreichende Aufmerksamkeit zu widmen, da für die Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung möglicherweise auf diese Institute besonders abgezielt wird. Besonderes Augenmerk ist auch auf Institute zu legen, die bei der Kundengewinnung /dem Ausbau ihres Marktanteils besonders erfolgreich sind – insbesondere durch die Nutzung nicht-traditioneller Vertriebskanäle – da dies mit schwachen Kundenkontrollen ohne die gebotene Sorgfalt bei der Kundenakquise in Zusammenhang stehen könnte.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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