238. As autoridades competentes devem ter em conta que qualquer instituição pode estar exposta ao …

As autoridades competentes devem ter em conta que qualquer instituição pode estar exposta ao risco de BC/FT, independentemente da sua dimensão ou solidez financeira. Por conseguinte, também deve ser dada atenção adequada às instituições consideradas financeiramente sólidas e que têm uma boa reputação, uma vez que essas instituições podem ser especificamente visadas para fins de BC/FT. Deve também ser prestada atenção às instituições que são muito bem-sucedidas na atração de novos clientes ou na expansão da sua quota de mercado — em especial através da utilização de canais de distribuição não tradicionais — uma vez que tal poderá estar a associado a controlos insuficientes do dever de diligência quanto à clientela na fase de angariação.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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