238. Príslušné orgány majú mať na pamäti, že žiadna inštitúcia nemôže byť vystavená riziku prania …

Príslušné orgány majú mať na pamäti, že žiadna inštitúcia nemôže byť vystavená riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, bez ohľadu na jej veľkosť alebo finančnú spoľahlivosť. Preto sa má dostatočná pozornosť venovať aj inštitúciám, ktoré sú vnímané ako finančne spoľahlivé a majú dobrú povesť, keďže tieto inštitúcie môžu byť konkrétnym cieľom na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Pozornosť sa má venovať aj inštitúciám, ktoré sú veľmi úspešné v lákaní nových klientov alebo zvyšovaní trhového podielu (najmä využívaním netradičných distribučných reťazcov), keďže to môže súvisieť s kontrolami náležitej starostlivosti o slabých klientov vo fáze ich prijímania.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.