238. Właściwe organy powinny pamiętać, że każda instytucja może być narażona na ryzyko prania …

Właściwe organy powinny pamiętać, że każda instytucja może być narażona na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, niezależnie od jej wielkości lub kondycji finansowej. W związku z tym należy również zwrócić odpowiednią uwagę na instytucje, które są postrzegane jako stabilne finansowo i mogą cieszyć się dobrą reputacją, biorąc pod uwagę, że instytucje te mogą być specjalnie ukierunkowane do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Należy również zwrócić uwagę na instytucje, które bardzo skutecznie przyciągają nowych klientów/zwiększają udział w rynku – zwłaszcza dzięki wykorzystaniu nietradycyjnych kanałów dystrybucji – ponieważ może to być związane ze słabymi kontrolami należytej staranności wobec klienta na etapie jego pozyskiwania.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.