238. De kompetente myndigheder bør være opmærksomme på, at ethvert institut kan blive eksponeret …

De kompetente myndigheder bør være opmærksomme på, at ethvert institut kan blive eksponeret for ML/TF- risiko, uanset instituttets størrelse eller finansielle soliditet. Der bør derfor også lægges tilstrækkelig vægt på institutter, der opfattes som økonomis k sunde og måske har et godt omdømme, da disse institutter kan være et specifikt mål for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Der bør også lægges vægt på institutter, der har stor succes med at tiltrække nye kunder/øge markedsandele – navnlig ved at anvende utraditionelle distributionskanaler – da dette kan hænge sammen med svage kundelegitimationskontroller i forbindelse med onboardingfasen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.