29. Когато кредитните и финансовите институции одобряват дистанционно клиенти, които са юридически …

Когато кредитните и финансовите институции одобряват дистанционно клиенти, които са юридически лица, те следва да определят в своите политики и процедури, както е посочено в раздел 4.1.1, точка 9, коя категория юридически лица ще одобрят дистанционно, като вземат предвид нивото на риска от ИП/ФТ, свързан с всяка категория и нивото на човешка намеса, необходимо за валидиране на идентификационната информация.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/