29. W przypadku gdy instytucje kredytowe i finansowe zdalnie nawiązują relacje z klient ami będący …

W przypadku gdy instytucje kredytowe i finansowe zdalnie nawiązują relacje z klient ami będący mi podmiotami prawnymi, powinny one określić w swoich dokumentach polityki i procedurach, zgodnie z sekcją 4.1.1 ust. 9, z jaką kategorią podmiotów prawnych będą zdalnie nawiązywać relacje, biorąc pod uwagę poziom ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związany z każdą z kategorii oraz poziom interwencji człowieka wymagany do zatwierdzenia informacji umożliwiających identyfikację.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/