29. Pokud úvěrové a finanční instituce provádějí onboarding na dálku u klientů, kteří jsou …

Pokud úvěrové a finanční instituce provádějí onboarding na dálku u klientů, kteří jsou právnickými osobami, měly by ve svých zásadách a postupech podle oddílu 4.1.1 odst. 9 vymezit, u kterých kategorií právnických osob budou onboarding na dálku provádět, a to s přihlédnutím k míře rizika praní peněz a financování terorismu spojené s jednotlivými kategoriemi a k míře lidského zásahu potřebného k ověření identifikačních údajů.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/