29. Kreditinstitut och finansiella institut som etablerar affärsförbindelser på distans med nya …

Kreditinstitut och finansiella institut som etablerar affärsförbindelser på distans med nya kunder som är juridiska personer bör i de policyer och rutiner som beskrivs i avsnitt 4.1.1 punkt 9 fastställa vilken kategori av juridiska personer som kommer att vara föremål för etablering av affärsförbindelser på distans, med hänsyn tagen till den grad av risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som är förknippad med varje kategori samt den grad av manuell hantering som krävs för att kontrollera identitetsuppgifterna.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/