+29. In caso di onboarding a distanza di clienti che sono persone giuridiche, gli enti creditizi e …
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29. In caso di onboarding a distanza di clienti che sono persone giuridiche, gli enti creditizi e …
In caso di onboarding a distanza di clienti che sono persone giuridiche, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nelle loro politiche e procedure, come indicato nella sezione 4.1.1, paragrafo 9, per quali categoria di persone giuridiche sarà utilizzato l’onboarding a distanza, tenendo conto del livello di rischio ML/TF associato a ciascuna categoria e del livello di intervento umano necessario per convalidare le informazioni di identificazione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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